Trimo - sporočilo za javnost: Petnajsta skupščina delniške družbe Trimo

Trebnje, 10. 7. 2007 – Danes je na sedežu družbe Trimo, d. d. potekala petnajsta skupščina delniške družbe Trimo. Trimovi delničarji so se na skupščini seznanili z letnim poročilom, odločali so o uporabi bilančnega dobička za leto 2006, o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2006. Sprejeli so sklep uprave in nadzornega sveta o uvedbi kosovnih delnic, o spremembah statuta družbe in o pooblastilu za pridobivanje lastnih delnic družbe. Izvolili so nove člane nadzornega sveta in imenovali revizorja za poslovno leto 2007.

Izkazani bilančni dobiček na dan 31. 12. 2006 znaša 2.490.413.432,92 SIT oz. 10.392.311,10 EUR. Del bilančnega dobička, ki izvira iz čistega poslovnega izida v letu 2000 v višini 552.005,60 EUR oz. 132.282.624,00 SIT in 2001 v višini 586.399,50 EUR oz. 140.524.777,00 SIT, skupaj v višini 1.138.405,11 EUR oz. 272.807.401,00 SIT se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1.088.330,00 EUR oz. 260.807401,20 SIT. Bruto vrednost dividende na delnico znaša 1,00 EUR oz. 239,64 SIT. Družba bo izplačala dividende najpozneje v roku 60 dni od dneva skupščine po stanju delničarjev vpisanih v delniško knjigo družb, ki se vodi v Centralni Klirinško depotni družbi, d. d. Ljubljana na dan skupščine. Za nagrado nadzornemu svetu so namenili 50.075,11 EUR oz. 12.000.000,00 SIT bruto. Preostali bilančni dobiček v višini 9.253.905,99 EUR oz. 2.217.606.031,72 SIT ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi se prenese v naslednje leto.

Skupščina je podelila razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2006.

Na skupščini so delničarji obravnavali in sklepali tudi o predlogu uprave in nadzornega sveta o uvedbi kosovnih delnic. Uvedejo se kosovne delnice tako, da se vseh dosedanjih 1.088.330 navadnih delnic z nominalno vrednostjo 1.000,00 SIT nadomesti z 1.088.330 navadnih kosovnih delnic in sicer tako, da se ena navadna delnica z nominalno vrednostjo 1.000,00 SIT zamenja z eno navadno kosovno delnico.

Delničarji so na skupščini odločali tudi o preračunu osnovnega kapitala družbe v EUR. Sprejet je bil sklep, da se osnovni kapital družbe, ki znaša 1.088.330.000,00 SIT preračuna v EUR na način iz 1. odstavka 693. člena ZGD-1 tako, da le-ta znaša 4.538.336,10 EUR. Razlika v višini 3.184,51 EUR, ki nastane pri preračunu v evre, se pokrije iz nevezanih rezerv iz dobička.

Skupščina je sprejela sklep s katerim podeljuje upravi pooblastilo za nakup 10 % lastnih delnic za sklad lastnih delnic v skladu z osmo alinejo 1. odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah. Cena delnice ne sme biti višja kot 10 % nad knjigovodsko vrednostjo delnice po zadnjem revidiranem poslovnem poročilu. V primeru prodaje po 247. členu Zakona o gospodarskih družbah se določi najnižja prodajna cena delnice v višini povprečne nabavne cene.

Na skupščini je bil potrjen predlog za izvolitev članov novega nadzornega sveta s štiriletnim mandatom, in sicer: mag. Romana Pajenk, predsednica uprave PROBANKA, Peter Zorič, direktor Zlata Moneta II finančna družba, d.d. in Marta Strmec, direktorica splošno kadrovskega sektorja v Trimo, d. d. Mandat nastopijo naslednji dan po izteku mandata dosedanjim članom nadzornega sveta.

Delničarji so sprejeli tudi predlog o sejninah in plačilih članom. Za opravljanje funkcije predsednika nadzornega sveta se določi plačilo v višini 18.000,00 EUR (bruto) letno, članom nadzornega sveta pa se določi plačilo v višini 9.000,00 EUR (bruto) letno. Izplačila bremenijo rezultat tekočega leta. Predsedniku nadzornega sveta pripada sejnina v višini 350,00 EUR za sejo, članu nadzornega sveta pa v višini 250,00 EUR za sejo. Predsedniku in članom nadzornega sveta se povrnejo tudi vsi potrebni stroški v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu. Skupščina se je skladno s 37. členom statuta seznanila z imenovanima članoma nadzornega sveta – predstavnikoma delavcev.

Sprejete so bile tudi manjše spremembe statuta družbe. Skupščina je na predlog nadzornega sveta imenovala za revizorja družbe za poslovno leto 2007 družbo KPMG Slovenija, d. o. o.

Nataša Mejaš

http://www.trimo.si/